ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛИДЕРОВ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕРВИСА И МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ
USD 90,31 -0,72
EUR 94,89 -0,03
Brent 0.00/0.00WTI 0.00/0.00

ФНС начала борьбу за средства "Белоруснефти" в Екатеринбурге, расширяя резонансное уголовное дело о мошенничестве

Фискалы оспаривают сделку «ТТК-Екатеринбург» с ТД «Термодинамика»

«Трубная торговая компания – Екатеринбург», оказавшаяся в эпицентре резонансного уголовного дела о крупном мошенничестве, обвиняемой по которому проходит и бывшая невестка экс-мэра Екатеринбурга, сенатора Чернецкого, продолжает генерировать финансовые конфликты. Очередной задевает интересы в том числе «дочки» республиканского унитарного предприятия «Белоруснефть», ведущей свою деятельность на территории ЯНАО, – «НК «Янгпур». Так, с белорусских нефтяников ранее было принято решение взыскать десятки миллионов в пользу аффилированного с «ТТК-Екатеринбург» торгового дома. Теперь ФНС настаивает на обнулении операций между связанными структурами, указывая, в частности, на долг «ТТК-Екатеринбург» перед бюджетом, переваливший в определенный момент за 700 миллионов, при этом именно схемы с НДС, по озвучиваемым данным, легли в дело о мошенничестве. Параллельно представители фискальной службы также пытаются реализовать заложенное имущество фирмы, а наблюдатели указывают на крупный иск от Сбербанка, который явно усугубит ситуацию, и без того называемую отраслевиками критической.

Арбитражный суд Свердловской области принял к производству иск Межрайонной инспекции ФНС №21 по Пермскому краю к АО «Трубная торговая компания – Екатеринбург» («ТТК-Екатеринбург») и связанному ООО «Торговый дом «Термодинамика» о признании недействительным договора уступки права и применении соответствующих последствий. Третьим лицом к спору привлечено АО «Нефтяная Компания «Янгпур» («дочка» республиканского унитарного предприятия ПО «Белоруснефть»).

Уточним, ранее «ТД «Термодинамика» удалось добиться решения о взыскании с белорусских нефтяников, ведущих свою деятельность на территории ЯНАО, порядка 66 млн рублей. Как выяснила «Правда УрФО», речь в споре шла о договоре поставки еще от 2021 года, права по которому впоследствии перешли от «ТТК-Екатеринбург» аффилированному торговому дому.

В текущей ситуации ФНС настаивала на том, что переуступка была без встречного исполнения, но суд с такой позицией не согласился. «Сейчас фискалы, судя по всему, пытаются вернуть деньги на «ТТК-Екатеринбург», тем более что она, похоже, испытывает серьезные трудности – долги и количество судов нарастают», – рассуждает собеседник издания.

Уточним, ранее стало известно о претензиях фискалов к «ТТК-Екатеринбург» практически на полмиллиарда. В рамках ревизии были установлены необоснованное возмещение фирмой НДС из бюджета в сумме 464 млн и неполная уплата НДС в сумме 16,6 млн. Причем была указана схема с трубами для Казахстана.

«В проверяемом периоде «ТТК-Екатеринбург» осуществляла оптовую торговлю запасными частями для паровых турбин, деталями трубопроводов для нужд ТОО «Экибастузской ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (Республика Казахстан) (доля – 45,9%), а также реализацию товара на внутрироссийском рынке (доля 54,1%). Для обеспечения указанной деятельности общество оформляло договоры с сомнительными контрагентами, в том числе ООО «СМБ», на приобретение товарно-материальных ценностей в отсутствие фактических поставок…», – следует из документов.

Отметим, фиктивность операций с СМБ подтверждалась и показаниями Алексея Шахмаева, который, согласно «Контур.Фокус», сейчас является единственным собственником «ТТК-Екатеринбург».

Примечательно, что в разбирательствах с участием НК «Янгпур» ФНС было подчеркнуто, что на октябрь прошлого года задолженность и вовсе составляла более 729 млн рублей.

Уточним, «ТТК-Екатеринбург» стала широко известна после обысков в офисе компании в Clever Park и последовавших задержаний бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Анастасии Чернецкой и вышеупомянутого Алексея Шахмаева. Оба они проходят по уголовному делу по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере», связанному как раз с НДС. В этой истории также фигурирует и ряд других бизнесменов, например, совладелец упоминавшейся «Экосистема-СМБ» Максим Пузанков – экс-президент Уральской ассоциации туризма, который с мая 2024 года находится в розыске.

Добавим, по озвучиваемым версиям, Шахмаев также дал показания на начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова, которого арестовали по ч.6 ст.290 УК РФ «Получение взятки» и по ч.3 ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Сам Дьяков вины не признавал.

Параллельно с этим «ТТК-Екатеринбург» оказалась в центре и других разбирательств, которые, судя по всему, могут оказать существенное влияние на компанию. Так, как рассказывало издание, ФНС настаивает на обращении взыскания на заложенное имущество фирмы. К прочему, в текущем месяце Сбербанк подал иск о взыскании с «ТТК-Екатеринбург» более 101 млн рублей. Продолжаются разбирательства и с Уральской электронной таможней, связанные с отправкой товаров из целого списка стран из Литвы, которые также, судя по всему, несут многомиллионные финансовые риски.

«Правда УрФО» продолжит следить за развитием событий.

Дополнительная информация

Идет загрузка следующего нового материала

Это был последний самый новый материал в разделе "Upstream"

Материалов нет

Наверх