Челябинская прокуратура вскрыла отмывание денег на контрактах "Газпрома" и "Сургутнефтегаза". Государству требуют вернуть 120 миллионов

Деньги могли уйти через «УралСпецХимзащиту» и «Химэнергострой»

На Южном Урале разгорелся очередной крупный экономический конфликт, в который оказались втянуты представители местного банковского сектора, а также крупнейшие участники нефтегазового рынка России. Региональная прокуратура обнаружила, что ряд местных компаний, вероятно, мог организовать масштабную преступную схему по выводу денег из организаций, работавших подрядчиками на контрактах по антикоррозийной обработке трубопроводов и строительству объектов для целого перечня структур «Газпрома» в разных регионах РФ, а также «Сургутнефтегаза». Кроме того, в прокуратуре полагают, что в схеме могли быть задействованы многомиллионные сделки с векселями «Челябинвестбанка». На данный момент имущество и счета ответчиков арестованы судом в качестве обеспечения требований. Источники издания, близкие к прокуратуре, отмечают, что дело стало одним из крупнейших в своем роде, хоть и не единственным. За минувший год ведомство смогло предотвратить легализацию преступных доходов на сумму более 500 млн рублей. Прокуроры сейчас досконально изучают рынок на предмет экономических преступлений в попытке максимально пополнить бюджет.

Прокуратура Челябинской области обратилась в арбитражный суд региона с иском к ООО «УЗС», ООО «УралСпецХимзащита», ООО Первое управление «Химэнергострой» и индивидуальному предпринимателю Ирине Толоконниковой. Надзорное ведомство считает, что ряд договоров и последующие финансовые операции между компаниями носили фиктивный характер и, вероятно, могли прикрывать вывод и легализацию денежных средств.

По данным прокуратуры, в 2018-2019 годах УЗС заключило 4 субподрядных договора с «УралСпецХимзащитой» под крупные контракты топливно-энергетического сектора: с ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром трансгаз Чайковский», а также на объекте ПАО «Сургутнефтегаз». Речь шла об услугах по антикоррозийному покрытию трубопроводов. Общая стоимость соответствующих контрактов превышала 200 млн рублей, однако, по версии истца, «УралСпецХимзащита» фактически работы не выполняла, а использовала подложные документы для получения оплаты.

Кроме того, прокуратура оспаривает акты зачета взаимных требований и денежные переводы между ответчиками и индивидуальным предпринимателем за период 2018-2022 годов. Отдельно заявлены требования о признании недействительными сделок по купле-продаже простых векселей ПАО «Челябинвестбанк» на сумму 52,7 млн рублей. В совокупности надзорный орган требует взыскать с ответчиков более 121 млн.

«Выступая фактическим руководителем «УралСпецХимзащиты», Алексей Суяров изготовил фиктивные документы о якобы выполненных работах, передал их в УЗС и получил денежные средства за работы, которые не выполнялись <…> Суяров А.В. в период с 2018 по 2021 год, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил путем обмана и злоупотребления доверием хищение денежных средств, принадлежащих УЗС», – указывается в материалах дела.

По ходатайству прокуратуры суд принял обеспечительные меры: арестовал денежные средства на счетах «УралСпецХимзащиты» и «Химэнергостроя», а также их имущество. Под арест попали активы ИП Толоконниковой на сумму 6,3 млн рублей. Компаниям запрещено отчуждать имущество, выплачивать дивиденды и открывать новые счета, а регистрирующим органам – проводить реорганизацию и регистрировать права на имущество ответчиков. Отдельно наложен арест на будущие выплаты по договорам страхования жизни Толоконниковой в ООО СК «Сбербанк страхование жизни».

Согласно данным «Контур.Фокуса», учредителем «УралСпецХимзащиты» является Ирина Толоконникова, а ее муж Алексей Суяров руководит этой организацией и владеет «Химэнергостроем». В свою очередь, УЗС контролируется Андреем Карюченко и Константином Ильенковым. Несмотря на отсутствие формальной аффилированности, между компаниями уже несколько лет идут взаимные претензии. Так, УЗС проходит ответчиком по искам «УралСпецХимзащиты» и «Химэнергостроя» на сумму около 61 млн рублей, а ранее Суяров через суд взыскал с Карюченко 5 млн по договору займа.

Прокуратура подчеркивает, что иски об оспаривании сделок в интересах государства становятся все более распространенной практикой. Только в 2024 году, по данным ведомства, в Челябинской области была пресечена легализация доходов, полученных преступным путем, на сумму свыше 500 млн рублей. Собеседник издания, близкий к силовым структурам региона, обратил внимание, что сейчас дана установка на максимальное приведение в порядок «экономической сферы».

«Много работы строится вокруг анализа, выявления, пресечения и восстановления прав именно в сфере бизнеса. Если раньше на что-то и закрывались глаза в силу нехватки рук или низкого приоритета, то сейчас усилия направлены на возврат средств в бюджет страны. Статистика последних лет прямо подтверждает это. Это и определенный сигнал бизнесу, что правила игры ужесточились и действовать нужно в строгом соответствии с ними. Отдельное внимание уделяется работе по картелям. За год оспариваются сделки примерно на четверть миллиарда. И если раньше в сфере закупок, особенно муниципальных, царил полный хаос, сейчас ситуация несколько выравнивается. Хотя еще остается много кейсов, когда местные чиновники допускают нарушения просто из-за низкой квалификации», – резюмировал инсайдер.

«Правда УрФО» продолжит следить за развитием событий.