Суд отклонил жалобы компаний "Трансбункера" и ее бенефициаров

МОСКВА, 28 сен. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобы компаний группы "Трансбункер" и ее бенефициаров Сергея Пугачева и Иосифа Сандлера на решение арбитражного суда Москвы, который в июле по иску Генеральной прокуратуры России изъял в пользу государства ряд структур группы, следует из материалов, имеющихся у РИА Новости.

Группа специализируется на бункеровке, то есть заправке топливом, морских судов и на поставках топлива в порты. Суд в понедельник отклонил жалобы ответчиков – эмиратских Transbunker International Limited и Transbunker Group Limited, Пугачева, Сандлера и Елены Завьяловой, после чего решение первой инстанции вступило в силу.

Арбитражный суд Москвы признал незаконными сделки, связанные с редомициляцией в 2024 году компаний Transbunker Capital, Ur Oil Products Holdings, Transbunker Management, California Investments Corporation Cyprus Limited в юрисдикцию РФ с параллельным включением в органы управления этих компаний дочерей Пугачева и Сандлера, являющихся резидентами Кипра и ОАЭ.

Суд обратил в доход государства ООО "Холдинговая Компания "Трансбункер", а также международные компании ООО "Калифорния Инвестментс", ООО "Трансбункер Менеджмент" (принадлежит Завьяловой), ООО "Трансбункер Кэпитал" и ООО "УР Ойл". Решение по ходатайству истца было обращено к немедленному исполнению.

Представитель истца пояснил в первой инстанции, что сделки привели к установлению иностранного контроля над стратегическими предприятиями без соответствующего согласования с государственными органами.

В материалах дела говорится, что кипрские компании, владеющие российскими активами группы, были перерегистрированы ее бенефициарами в РФ. При этом несколько кипрских компаний, которые истец считает "центрами прибыли холдинга за рубежом", перешли в юрисдикцию ОАЭ. По словам представителя истца, после этих преобразований бенефициары группы продолжили выводить деньги под видом дивидендов за рубеж.

Представитель Пугачева и Сандлера заявил в суде, что истцом не доказан статус стратегических предприятий для большинства структур группы. Также, по его словам, редомицилиция осуществлялась под контролем прокуратуры и по ее итогам не произошло перехода контроля к иностранным инвесторам.

ГК "Трансбункер", объединяющая более 30 компаний, образовалась в 1991 году в морском порту Ванино Хабаровского края. Нефтеперерабатывающий завод в Ванино был построен специально для производства высококачественных сортов судового топлива, которые используются для бункеровки судов на местном рынке, отгружаются в другие порты Дальнего Востока и на экспорт. Помимо баз в дальневосточных портах, у группы есть базы на Балтийском и Черном морях.