Экс-министру энергетики Украины предъявили обвинения в отмывании денег

Следствие считает, что через офшорные структуры и фонд на Карибах семья экс-чиновника вывела более $7,4 млн. Деньги потратили в том числе на обучение детей в Швейцарии

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинение бывшему министру энергетики Украины (2021–2025 годы) Герману Галущенко, сообщила САП в телеграм-канале.

Экс-чиновнику инкриминировано отмывание средств и участие в преступной организации.

До этого Галущенко задержали на границе по делу «Мидас». В НАБУ уточнили, что проводят следственные действия «в соответствии с требованиями законодательства и санкции суда».

По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании) участники преступной организации зарегистрировали фонд, который должен был привлечь около $100 млн «инвестиций». Ее возглавил гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который, по версии правоохранителей, профессионально предоставлял услуги по отмыванию доходов.

Среди «инвесторов» фонда была и семья Галущенко, отмечают в САП. Для сокрытия участия на Маршалловых Островах создали две компании, включенные в структуру траста в Сент-Китс и Невис. Бенефициарами стали бывшая супруга и четверо детей экс-чиновника.

В материалах дела говорится, что в период пребывания Галущенко в должности через доверенное лицо, известное как «Рокет», преступная организация получила более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе. Часть средств легализовали через криптовалюту и «инвестиции» в фонд. Всего на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, перечислили более $7,4 млн. Еще более 1,3 млн швейцарских франков и € 2,4 млн выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии.

Часть денег потратили на оплату обучения детей в престижных учебных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены. Остальные положили на депозит, от которого семья экс-чиновника получала дополнительный доход, а также тратила его на собственные нужды.