FATF включила ОАЭ в «серый список» по борьбе с отмыванием денег

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) включила Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в «серый список» государств, где выявлены существенные нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщили в FATF.

«Когда FATF подвергает финансовый институт усиленному мониторингу, это означает, что страна взяла на себя обязательство оперативно устранить выявленные стратегические недостатки в согласованные сроки и подлежит усиленному мониторингу. Этот список часто внешне называют «серым списком». После проверки ФАТФ теперь также идентифицирует Объединенные Арабские Эмираты», — говорится в заявлении.

Уточняется, что ОАЭ «добились прогресса» в усилении мер по борьбе с экономическими преступлениями, которых тем не менее оказалось недостаточно для «устойчивого увеличения количества эффективных расследований и судебных преследований по разного рода делам об отмывании денег в соответствии с профилем риска ОАЭ».

Отмечается, что теперь за деятельностью государственных и финансовых институтов ОАЭ будет осуществляться усиленный контроль, пока власти не устранят «стратегические недостатки», которыми обусловлен высокий уровень экономической преступности.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов, в свою очередь, пообещали наиболее полно имплементировать требования FATF, «тесно сотрудничать с организацией для быстрого устранения выявленных недостатков».

С 2020 года FATF приступила к оценке деятельности финансовых институтов ОАЭ, с тех пор правительство страны приняло ряд мер для борьбы с экономическими преступлениями. Так, в стране был учрежден специализированный суд для рассмотрения дел, связанных с отмыванием денег, приняты новые законы, регулирующие бенефициарное владение, а министерство финансов объявило о введении корпоративного налога в размере 9% с 2023 года.

На сегодняшний день в «серый список» FATF включены 23 страны. Наряду с ОАЭ в него входят Албания, Гаити, Мьянма, Пакистан, Сенегал, Сирия, Уганда и Йемен.

В феврале стало известно, что Центробанк России лишил лицензии Консервативный коммерческий банк за вовлечения банка в обслуживание «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка.

Центробанк назначил в ККБ временную администрацию и приостановил полномочия исполнительных органов кредитной организации.