Прокуратура Румынии прекратила уголовное дело против Petrotel-Lukoil и его руководителя

Уголовное дело в отношении Petrotel-Lukoil S.A и ее руководителя Андрея Богданова было возбуждено в связи с обвинениями в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств

Прокуратура при апелляционном суде румынского города Плоешти 3 ноября 2017 года вынесла постановление о прекращении уголовного дела, возбужденного в 2014 году, в отношении Petrotel-Lukoil S.A. (дочернее предприятие "Лукойла"), а также его руководителя Андрея Богданова в связи с обвинениями в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств, говорится в сообщении "Лукойла".

"Лукойл" категорически отвергал обвинения, выдвинутые прокуратурой при апелляционной палате Плоешти.

В 2014 году прокуратура заподозрила Petrotel-Lukoil и топ-менеджеров компании в неуплате налогов, ненадлежащем использовании кредитов и отмывании денежных средств. Ущерб от этих действий оценивался в €1,8 млрд. Также дело было возбуждено в отношении нидерландской Lukoil Europe Holdings B.V. (контролирует Petrotel).

По мнению прокуратуры, топ-менеджеры компаний в 2011-2014 годах заключали контракты на покупку нефти и поставку нефтепродуктов по невыгодным для компании ценам, что приводило к убыткам.

Обвинения были выдвинуты нескольким сотрудникам Petrotel, а суд наложил арест на имущество и счета дочерних структур "Лукойла" на €2 млрд впоследствии сумма была уменьшена). Также прокуратура ограничила свободу передвижения обвиняемых.

В начале 2016 года суд уезда Прахова в Румынии отклонил обвинительный акт прокуратуры по уголовному делу в отношении Petrotel Lukoil и Lukoil Europe, а также нескольких их сотрудников. Летом того же года румынская прокуратура направила новый обвинительный акт в отношении Petrotel Lukoil.