ФСБ и СК сообщили о возбуждении уголовного дела по факту недополучения бюджетом РФ более 1 трлн рублей налогов

15 апреля. ФСБ и Следственный комитет РФ сообщили о задержании организаторов преступной группы, создавших сеть из транзитных организаций, что позволило более 40 тыс. компаний сформировать фиктивные налоговые вычеты.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Генпрокуратурой России и ФНС России совместно с СК России и МВД России пресечена деятельность группы лиц, организовавшей в Московском регионе крупнейшую площадку "бумажного НДС", состоявшую из более чем 4 тыс 800 транзитных организаций и сформировавшую фиктивные налоговые вычеты по уплате НДС для более чем 40 тыс. компаний реального сектора экономики на сумму более 1 трлн рублей", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ в среду.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что столичными следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По данным ФСБ, в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области было проведено свыше 30 обысков по адресам фигурантов дела, а также в офисах связанных с ними бухгалтерских и консалтинговых компаний, удостоверяющих центров.

"Задержаны организаторы противоправной деятельности, ранее судимые по экономическим преступлениям. Ими контролировалась сеть многочисленных технических компаний, использовавшихся для обналичивания денежных средств и их вывода в теневой оборот. В целях обеспечения деятельности площадки была задействована обширная цифровая инфраструктура", - заявили в ЦОС.

Представитель СК добавила, что некоторые из подозреваемых уже доставлены к следователю.

Самое важное и интересное — "Интерфакс-Россия" в Мax