WSJ узнала о расследовании в США против создателей USDT из-за санкций

Tether заподозрили в содействии в обходе санкций и нарушении правил по борьбе с отмыванием денег, Минфин США рассматривает возможность введения против нее санкций, пишет WSJ. В компании назвали обвинения надуманными

Федеральное правительство США начало расследование против криптовалютной компании Tether (криптовалюта USDT) на предмет возможных нарушений санкций и правил по борьбе с отмыванием денег, передает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

Расследование проводит прокуратура Манхэттена с целью выяснить, использовалась ли криптовалюта третьими лицами для финансирования незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, терроризм и хакерство, или для отмывания доходов, полученных в результате такой деятельности, пишет газета.

Минфин США рассматривает возможность введения санкций в отношении Tether из-за широкого использования USDT теми, кто попал под американские ограничения, в том числе ХАМАС и лица, связанные с Россией, утверждает WSJ. По ее данным, речь может идти о запрете американским гражданам вести дела с этой компанией.

Американский Минюст начал расследование в отношении Tether несколько лет назад, сообщили газете источники.

Tether после выхода статьи WSJ опубликовала заявление, в котором назвала публикацию о расследовании против нее «безответственной», а обвинения надуманными и основанными на слухах.

В Tether добавили, что в материале умышленно игнорируются задокументированные факты сотрудничества компании с правоохранительными органами и пресечение ею действий преступников, пытающихся неправомерно воспользоваться криптовалютой.