Совет директоров «Башнефти» рекомендовал направить на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО за 2015 год в размере 29,1 млрд. рублей и составит 164 руб/акция

Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» утвердил вчера повестку дня Годового общего собрания акционеров Компании, которое состоится 30 июня 2016 г. в Уфе.

В соответствии с директивой Правительства Российской Федерации Совет директоров рекомендовал собранию направить на выплату дивидендов по результатам 2015 финансового года 29,1 млрд. рублей (164 рубля на 1 обыкновенную именную и 164 рубля на 1 привилегированную именную акцию), что составляет 50% чистой прибыли ПАО АНК «Башнефть», принадлежащей акционерам материнской компании по МСФО за указанный период.

Совет директоров рекомендовал собранию установить 15 июля 2016 г. датой, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО АНК «Башнефть».

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

30 ИЮНЯ 2016 Г.

1.​ Утверждение годового отчета Общества.

2.​ Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.​ Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

4.​ О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.​ О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

6.​ О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

7.​ Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

8.​ Избрание членов Совета директоров Общества.

9.​ Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

10.​ Утверждение аудитора Общества.

11.​ Утверждение Устава Общества в новой редакции.

12.​ Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

13.​ Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

14.​ Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.

15.​ Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Необходимость утверждения новой редакции Устава и перечисленных в пунктах 12-14 повестки дня собрания Положений связана с выполнением «Башнефтью» рекомендаций по улучшению корпоративного управления в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка России, а также с приведением указанных внутренних документов в соответствие с изменившимся корпоративным законодательством. Вынесенные на одобрение собрания акционеров сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, связаны со стандартной операционной деятельностью Компании.