Прокуратура Бразилии борется с отмыванием денег за счет продажи дешевого бензина

28 августа бразильская полиция и прокуратура начали операцию в нескольких штатах, чтобы пресечь сложные схемы организованной преступности, использующие АЗС.

По данным правоохранительных органов, за счет заправок преступникам удалось отмыть $9,6 млрд. Расследование получившее название «Скрытый углерод». Прокуроры утверждают, что преступники связаны с наркокартелем Primeiro Comando da Capital (PCC), скупали заправки и продавали топливо по сниженным за счет уклонения от налогов ценам, пишет Bloomberg.

«Никто не может конкурировать, если у конкурента маржа в 10 раз больше вашей. Иногда преимущество достигает 60 центов (реалов) за литр», — заявил вице-президент Ipiranga Гвидо Рожерио Маседо Силвейра Фильо на недавней отраслевой конференции, посвящённой криминальному захвату дистрибуции топлива.

Согласно судебным документам, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg, схему по отмыванию денег мог возглавлять глава транспортной компании G8LOG в Сан-Паулу Мохаммад Хусейн Мурад. Его структура скрывала незаконные топливные предприятия и отмывала деньги PCC.

В документах говорится, что мошенничество охватывало всю топливную цепочку: от импорта дизельного топлива и поставок с сахарных заводов для производства этанола до транспортировки и распространения фальсифицированной продукции примерно через 1200 автозаправочных станций по всей Бразилии.

Дело «Скрытый углерод» может оказаться самым масштабным уголовным расследованием в Бразилии со времен коррупционного скандала Car Wash по отмыванию денег на автомойках, в котором оказались замешаны сотрудники Petrobras.